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网络诈骗地下产业链年产值超千亿
已成中国第三大黑色产业 多达15个工种分工协同作案

2015-11-05  来源:中国信息产业网  作者:

CNII 网讯 11月5日,记者从猎网平台获悉,基于对网民举报的近9万起网络诈骗案件的追踪研究,该平台发现网络诈骗已形成了一条完整的、分工明确的地下黑产链,可划分多达15个工种。初步统计,网络诈骗从业者至少有160万人,“年产值”超过1100亿元,已成为继赌博和色情产业之后的中国第三大黑色产业。

15个工种协同作案形成完整黑产链

猎网平台是由北京市公安局网络安全保卫总队(下称北京网安)与360互联网安全中心联合发起成立的中国第一个网络诈骗全民举报平台。

该平台5日发布的首个《现代网络诈骗产业链分析报告》(下称报告)显示,今年1-9月,共接到全国网民举报网络诈骗案件20086起,涉案金额高达8901万元,人均损失4431元。初步统计,网络诈骗产业的从业人数至少有160万人,“年产值”超过1100亿元。

猎网平台反网络诈骗专家裴智勇介绍,猎网平台基于对过去3年间网民举报的89484起网络诈骗案件追踪挖掘发现,即便是手法最简单的网络诈骗,也至少需要10人的犯罪团伙。从开发制作、批发零售到诈骗实施、分赃销赃,网络诈骗可划分出多达钓鱼编辑、木马开发、盗库黑客、电话诈骗经理、短信群发商、在线推广技师、财务会计师等15个不同工种,他们分工明确、协同作案,形成了完整的网络诈骗地下产业链。

报告介绍,今年前9个月,360手机卫士共为全国用户识别和拦截诈骗电话43.7亿次,平均每天识别和拦截诈骗电话1601万次。“若按照每个诈骗电话经理平均每天可拨打100个诈骗电话计算,拨打1601万次诈骗电话至少要有16万名诈骗电话经理。”裴智勇分析称,按每个诈骗电话经理对应10个产业链从业人员计算,16万名诈骗电话经理的背后就有160万名网络诈骗从业者。以人均月收入6000元推算,160万从业者的“年产值”至少为1152亿元。

“而这仅仅是估算了诈骗电话所对应的产业规模,对于短信诈骗,网页诈骗,QQ诈骗等多种其他网络诈骗方式还没有计算在内”,裴智勇表示,网络诈骗地下产业已成为继赌博和色情产业之后的中国第三大黑色产业。

单一诈骗案例难获取破案证据链

猎网平台分析显示,网络诈骗地下产业规模之所以迅速扩大主要是由于网络诈骗犯罪打击难度大,具有异地作案、小额多发、取证困难等特点。

裴智勇介绍,骗子们与受害者往往不在一个城市,公安异地侦破比较困难;且网络诈骗绝大多数都低于3000元,单一诈骗案例很难达到公安机关的立案标准。很多犯罪分子尽管骗了几百人、几千人,但由于单笔诈骗金额都很小,所以得不到法律的制裁。同时,犯罪分子在网络诈骗过程中使用的往往是他人的手机卡、银行卡甚至是身份证。

裴智勇还介绍了当下最流行的一种网络诈骗“退款诈骗”,骗子会通过一些渠道获取到受害者的网购信息,利用受害者付款后等待收货的时间段冒充卖家,通过打电话的方式联系买家,以支付系统问题等说辞诱导受害者进行退款操作。随后,骗子会给受害者发去钓鱼链接,受害者打开后看到的是高仿电商网页。钓鱼网页会诱导受害者输入支付宝账号、密码、银行卡号、身份证号、手机验证码等诸多资料,盗刷用户支付宝和银行卡。

他解释说,整个退款诈骗过程中,至少需要钓鱼编辑、钓鱼零售商、个信批发商、电话诈骗经理、分赃中间人、财务会计师等多个工种的协同作案,这些骗子可能分布在全国不同的地方而且相互之间也可能并不认识。所以,仅仅依靠一两条的报案信息,往往难以获得有价值的线索或证据链,犯罪分子很容易躲避追查。

打击网络诈骗犯罪需警企民三方联合

伴随着互联网技术的发展,网络诈骗案件日益猖獗且各种新型网络诈骗层出不穷,北京网安总队长叶漫青接受媒体采访时曾表示,网络诈骗已经成为中国用户上网最大的威胁之一。

为严厉打击网络诈骗犯罪,今年以来,政府频频出击。今年4月初,公安部组织开展打击网络投资诈骗犯罪取得重大战果,打掉诈骗公司133个,抓获犯罪嫌疑人2000余名。10月30日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室部署,自11月1日起将开展为期半年的打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动。

为了帮助警方切实有效的打击网络诈骗犯罪,维护广大网民的合法权益,国内一些专业技术实力雄厚的安全厂商近来也与警方展开多方合作,同时也吸引了不少银行、第三方支付平台、电信厂商等企业和机构加入。

2014年4月,北京网安就与360公司联合发起成立“北京网络安全反诈骗联盟”,作为面向企事业单位的网络诈骗信息举报平台。联盟成立至今,先后增加了包括商务部、支付安全联盟(中国银联)、淘宝网、中国人民银行、中国建设银行、顽石咨询和Ebay等在内的32家联盟单位。一年来,各联盟单位及时将各自领域发现的涉嫌诈骗的网址接入联盟数据库,目前,入库的恶意网址、钓鱼网站数量已达600余万条。反诈骗联盟通过向全部联盟单位开放数据库进行疑似恶意网址比对,有效降低了联盟单位服务对象遭受网络诈骗的几率。

“反网络诈骗需要公安、企业和普通网民共同合作。”裴智勇介绍,今年5月,在此联盟基础上,北京网安又联合360互联网安全中心联合发起成立面向全体网民开放的网络诈骗信息举报平台——猎网平台,充分结合公安机关的刑侦能力、360的云安全技术与全国网民的举报线索,致力于将其建设成为一个警、企、民联动的反网络诈骗信息系统。

网民不仅可以通过猎网平台向北京网安和360互联网安全中心举报恶意程序、恶意网址、诈骗电话、诈骗账户等诈骗信息,同时还可以通过文字、图片、录音、影像等多种方式向平台举报自己被骗的经过和犯罪分子的详细信息。

网民举报的每一条信息,都将通过猎网平台的大数据分析系统进行关联分析和线索综合,实现受害者地域关联、被骗金额汇聚达到立案标准和线索串并,为公安机关提供全面、有效的破案线索和证据链,从技术上支持公安机关侦破网络诈骗案件。

关键词:网络诈骗 360 安全卫士 产业链